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Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para empresas del sector financiero

Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para empresas del sector financiero

El curso brinda el marco conceptual, normativo y práctico sobre el sistema de prevención y gestión del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Se proporcionarán los conocimientos para detectarlo, gestionarlo y prevenirlo. Asimismo, se establecerán diferentes mecanismos de control, en función al modelo de negocio, para contrarrestar dicho crimen con un enfoque 100% práctico. 

Pago con Tarjeta
  • Inicio: Del 22 de octubre al 19 de noviembre del 2020
  • Duración: Martes y Jueves de 07:00 p.m. a 10:00 p.m.
  • Inversión: S/ 1,540.00
  • Lugar: A distancia (Clases en tiempo real mediante la plataforma Cisco Webex)

Perfil del tutor

Rosa Borjas

Conferencista y Consultor especialista, con más de 20 años de experiencia, en la implementación y asistencia técnica para la Gestión de Riesgos del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Corrupción, Tecnológicos, Cumplimiento Normativo y programa FATCA. Certificada G31000 por la Global Institute for Risk Management Standards en la norma ISO31000. Cuenta con las certificaciones profesionales: Anti-Money Laundering CP/AML y Gestión y Evaluación de Riesgos de la Florida International Bankers Association (FIBA) con la Florida International University (FIU). Especialista certificada en crímenes financieros por la ACFCS. Maestría: Gestión de Riesgos URJC España. Profesión: Contabilidad y Finanzas URP. Técnico: Operaciones Sistemas Mainframe OS400 IBM y Ambiente Distribuido MCSA Windows server.

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Aquí puedes descargar el brochure:

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Información importante

La Bolsa de Valores de Lima se reserva el derecho de devolución de pagos, éste solo procede por reprogramación de la fecha de inicio de la capacitación, cancelación de la misma y por lo señalado en la política de devolución. Además, la BVL se reserva el derecho de reprogramar o cancelar el curso si éste no llega al cupo mínimo requerido hasta el mismo día de inicio de clases, o por otras razones ajenas a su voluntad, lo cual será debidamente comunicado a los inscritos que se identificaron. De presentarse este caso, las devoluciones de pagos efectuados se realizarán en el lapso máximo de 30 días hábiles, desde la cancelación del curso. La BVL se reserva el derecho de modificar el cronograma de clases por situaciones no programadas: sismos,huelgas, imprevistos críticos con los docentes. Asimismo, se reserva el cambio de docentes por enfermedad, accidente o viaje laboral urgente, entre otros.

 

Comunicado medidas preventivas ante el COVID-19 (Coronavirus)

 

Términos y condiciones, aquí

Formas de pago

Depósito bancario

Banco de Crédito del Perú. Cuenta Corriente en Moneda Nacional Nº 193-1544418-0-80 / CCI N° 00219300154441808014

Scotiabank. Cuenta Corriente en Moneda Nacional Nº 000-5212944 / CCI N° 00917000000521294422

Si abona en cuenta, deberá enviar el voucher o recibo de depósito, indicando su nombre completo y el nombre del programa/curso vía correo electrónico a infobursen@bvl.com.pe, para identificar su pago.

 

Pago con Tarjeta de Crédito o débito

Se podrá realizar pagos con tarjeta de crédito y/o débito Visa o Mastercard mediante nuestra tienda virtual (https://elearning.bursen.com.pe/) o de forma presencial en las instalaciones de la Bolsa de Valores de Lima.

Señalar si requiere boleta o factura. Considerar que facturas superiores a S/. 700 están sujetas al pago de detracción de 12%, ese pago lo abona directamente el cliente al Banco de la Nación. (Cuenta Corriente N° 00000-476625).

Procedimiento de inscripción:

Realizar su preinscripción mediante la página web para separar su vacante.

Realizar el pago mediante depósito bancario, transferencia, de forma presencial o por la tienda virtual. 

Si abona en cuenta, deberá enviar el voucher o recibo de depósito, indicando su nombre completo y el nombre del programa/curso vía correo electrónico a infobursen@bvl.com.pe, para identificar su pago.

Una vez inscrito, recibirá un mail de confirmación con los datos del curso para que esté atento al inicio.